24 حقائق غرامية عن فضيحة وول ستريت

2024 مؤلف: Sherilyn Boyd | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-10 00:03

قال جوردون جيكو ، الشرير من فيلم وول ستريت عام 1987: "الجشع جيد". لسوء الحظ ، أخذ بعض تجار وول ستريت الحقيقيين نصيحة جيكو على محمل الجد ، وفي قيامهم بذلك ، دمروا حياة لا تعد ولا تحصى. هنا 24 من فضائح وول ستريت الأكثر ندرة.

22. بيرني مادوف

أصبح اسم بيرني مادوف مرادفاً للتعاملات الشيطانية بعد ركود عام 2008. على مدار ما يقرب من 30 عامًا ، عمل مادوف على نظام بونزي ، حيث عرض صفقات الأسهم لمجموعة محددة ، موضحًا أن أساليبه "معقدة للغاية على الغرباء لفهمها". لكن مع تعثر البنوك في نهاية عام 2008 ، تم الكشف عن مخطط مادوف. خسر المستثمرون 50 مليار دولار ، وانتحر بعض العملاء.

21. قانون Wiggin

ومثلما أصبح مادوف وجه الركود في عام 2008 ، أصبح ألبرت هـ. ويغين ، أحد كبار المصرفيين في شركة Chase National ، وجه الكساد الكبير. حتى عندما ساعد Chase في التوسع في أوائل القرن العشرين ، كان يقوم باختصار أسهم البنك. عندما تحطمت السوق في عام 1929 ، استفادت شركة ويغين بمبلغ 4 ملايين دولار - مثل هذا الانتهاك الفظيع للثقة الذي أطلقته الحكومة الأمريكية على قانونها الذي يحظر التداول من الداخل "قانون ويغين".

20. فارس وايت وول ستريت

محاولات ريتشارد ويتني اليائسة والغير مجدية في نهاية المطاف ، لمنع انهيار السوق في عام 1929 ، فازت به من الممولين الآخرين وأدت إلى تعيينه رئيساً لبورصة نيويورك. لسوء الحظ ، كان سلوك ويتني هو الذي تسبب في تحطم الطائرة في المقام الأول: متداول هاجس يحب المراهنات على استثماراته ، واصل ويتني خسارة المال ، والاقتراض من الأصدقاء الأثرياء والاختلاس في نهاية المطاف من عملائه. عندما ألقي القبض عليه في عام 1938 ، كان 6000 شخص يراقبونه يراقبونه بالأصفاد.

19. حوت فضيحة

في عام 2012 ، أعلن مكتب جيه بي مورغان تشيس في لندن عن خسارة قدرها 6.2 مليار دولار. في ما أصبح يعرف باسم "فضيحة حوت لندن" ، تم إرجاع الخسائر إلى التاجر برونو إكسل ، الذي قام بتغطية رهانات على العديد من مقايضات التخلف عن سداد الائتمان ، على أمل تحقيق ربح للشركة. وقد أدى هذا إلى نتائج عكسية مذهلة ، وأدى إلى إجراء تحقيق من جانب الحكومة الأمريكية واتفاق من البنك لتسديد 920 مليون دولار للمستثمرين.

18. جانك بوند كينغ

مايكل ميلكن متخصص في السندات غير المرغوب فيها ، والاستثمارات عالية المخاطر التي يمكن أن تسفر مع ذلك عن مكافآت عالية للغاية. في الواقع ، في جميع أنحاء وول ستريت ، كان الجميع يعرف ميلكن بأنه "ملك السندات غير المرغوب فيه". ولكن كيف جعل ميلكن سنداته غير المرغوب فيها تسدد كل مرة؟ من خلال مزيج من اللامبالاة إلى اللوائح SEC والتداول من الداخل ، بطبيعة الحال. في وقت لاحق سيتم اتهام ميلكن ، وخدم الوقت ، لكل شيء من الابتزاز إلى التهرب الضريبي. انسحب ميلكن منه على ما يرام ، على الرغم من: بحلول 2010 ، كان أغنى 488 شخص في العالم.

17. الحياة الحقيقية غوردون جيكو

لم يخترع أوليفر ستون جوردون جيكو بكامل قوته. استند الشرير في وول ستريت جزئياً إلى تاجر الأسهم إيفان بويسكي ، الذي قام بالفعل بتسليم خط "الجشع الجيد" المشهور الآن في خطاب بدء مدرسة الأعمال. في خطاب عام 1986 ، قال Boesky ، "أعتقد أن الجشع سليم. يمكنك أن تكون جشعًا وما زلت تشعر بالرضا عن نفسك ".

16. ولف وول ستريت

وكما كان رأي وول ستريت في تصورات رواد السينما عن تجار الأسهم في الثمانينيات ، فإن فيلمًا آخر قد فعل الشيء نفسه مع رواد السينما بعد جيل. استند وولف وول ستريت إلى حياة جوردان بلفور ، الذي خدع المستثمرين من خلال شركته "ستراتون أوكمونت" بمبلغ 200 مليون دولار. بعد عامين في السجن ، كتب بلفور مذكراته ويعمل الآن كمتحدث تحفيزي.

15. Bre-X

في أكتوبر من عام 1995 ، أعلنت شركة التعدين الكندية Bre-X أنها اكتشفت احتياطيًا ضخمًا من الذهب في إندونيسيا. ارتفعت الأسهم في الشركة إلى أكثر من 200 دولار للسهم. بعد ذلك بعامين ، قام عالم الجيولوجيا مايكل دي غوزمان (Bre-X) بتزييف انتحاره واختفى. يُزعم أن مايكل قد قتل نفسه بالقفز من طائرة مروحية في بوسانج بإندونيسيا. بعد أربعة أيام ، تم العثور على جثة قد أكلتها الحيوانات إلى حد كبير. وزُعم أن جثة قد سُرقت من مشرحة في المدينة كانت قد غادرت منها الطائرة ، وأن الجثة التي تم اكتشافها لم تثبت قط أنها غوزمان بمصدر موثوق. وقامت شركة مستقلة بالتحقيق في الاحتياطي وصدمت عندما اكتشفت أن عيناتها الأساسية أظهرت "كميات ضئيلة من الذهب". وقد ظهرت الحقيقة: لقد تم غرس الذهب ، وبعضه حلق من المجوهرات الرخيصة. تراجعت الأسهم ، واضطر Bre-X لتقديم طلب للحصول على الحماية من الإفلاس.

14. RefCo

أصبحت شركة RefCo ، وهي شركة تمويل مقرها نيويورك ، شركة متداولة علانية في أغسطس 2005. وبحلول نهاية يومها الأول في البورصة ، بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار. ليس رثًا جدًا لعمل اليوم. غير أن هذا النجاح لم يدم طويلاً: فقد تبين لاحقاً أنه قبل دخول البورصة ، كانت RefCo قد حجبت 430 مليون دولار من الديون ، ناهيك عن 525 مليون دولار أخرى في سندات مزيفة. تم إلغاء RefCo بحلول أكتوبر.

13. ركود عام 2008

شهد عام 2008 أكبر أزمة مالية منذ الكساد العظيم. إن أبسط صيغة هي كما يلي: تقدم البنوك قروضاً عالية لأصحاب المنازل المحتملين الذين من غير المرجح أن يدفعوا لهم ؛ سعر السكن يرتفع. أصحاب المال لا يستطيعون سداد القروض. يتراكم الديون وينتشر إلى صناعات وبلدان أخرى. كان هناك ما يكفي من اللوم حول ذلك: مصرف بنك الاستثمار ليمان براذرز أفلس ، وكثير غيره تم إنقاذه من قبل الحكومة الأمريكية.

12. أكبر مخطط للتداول من الداخل في التاريخ

بدأ Raj Rajaratnam مسيرته المهنية كضابط قروض ومحلل قبل أن يبدأ شركته الاستثمارية الخاصة Galleon Group. استخدم راجاراتنام اتصالاته في شركات أخرى للحصول على معلومات عن الأسهم الخاصة ، مستفيدًا من ارتفاع أو انخفاض الأسهم قبل أن تصبح هذه المعلومات معرفة عامة ، وبالتالي إضافة مبلغ 60 مليون دولار إلى صناديق التحوط.

11. دنيس كوزلوفسكي

أدين الرئيس التنفيذي السابق لشركة Tyco دينيس كوزلوفسكي في عام 2005 بجرائم تتعلق بالاستخدام غير القانوني لأموال الشركة. لقد دفع لنفسه مكافأة صغيرة غير مصرح بها بقيمة 81 مليون دولار ، واشترى ما قيمته 14.725 مليون دولار من الفن بأموال الشركة ، ودفع رسوم خدمات مصرفية استثمارية بقيمة 20 مليون دولار إلى فرانك وولش ، وهو مدير سابق لشركة Tyco.

10. العديريات

بنى جون ريجاس شركته للاتصالات ، Adelphia ، في واحدة من أكبر مزودي خدمات الكبل في الولايات المتحدة. لكن وراء الكواليس ، كان ريجاس وعائلته يغطون بهدوء ديون الشركة البالغة 2.3 مليار دولار ، بالإضافة إلى تغطية ما يقرب من 100 مليون دولار لأنفسهم.

عندما تم القبض عليهم ، اضطر Adelphia إلى الإفلاس وشراء من قبل منافسهم ، Comcast. الأمور ساءت أكثر بالنسبة إلى ريغاس: فقد حكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا ، وغرقت الغرامات التي أعقبته مفلسًا. كان عليه أن يبيع فريق الهوكي الخاص به. بو-هوو.

9. صموئيل واصل

بدأ صموئيل د. واكسل حياته المهنية كباحث طبي قبل أن يطرد من هذا الحقل لتزييف نتائج المختبر. فأين يجب أن يتحول رجل ذكي طموح بلا أي إزعاج؟ وول ستريت ، بطبيعة الحال. أسست Waksal شركة للتكنولوجيا الحيوية تسمى ImClone ، والتي طورت عقارًا مضادًا للسرطان يسمى Erbitux. كانت الفائدة كبيرة جدا بحيث بدأ Waksal بيع أسهمه الخاصة في الشركة. لسوء الحظ ، فشل في ذكر تفاصيل دقيقة: الدواء لم ينجح ، وكانت إدارة الغذاء والدواء على وشك رفضه ، مما جعل السهم كله غير ذي فائدة. في 12 يونيو 2002 ، ألقي القبض على واكسل بسبب التداول من الداخل.

8. جوزيف ناتشيو

كان جوزيف ناتشيو الرئيس التنفيذي لشركة كويست كوميونيكيشنز ، وهي واحدة من عشرات شركات الاتصالات التي تتصارع على التفوق خلال الطفرة التكنولوجية في أواخر التسعينيات. تحت Nacchio ، خادمة Qwest مكاسب سريعة ، الفوز بالعقود وشراء المنافسة. الصيد؟ وكثيرا ما كانت العقود تتكون ، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم وإعطاء رأس المال في Qwest لشراء المنافسة الأضعف. قام ناتشيو شخصيا ببيع 52 مليون دولار من الأسهم المزورة ، وهو مبلغ اضطر لدفعه قبل أن يقضي عقوبة السجن.

7. سام اسرائيل

كان سام إسرائيل ، رئيس مجموعة صندوق التحوط بايو ، يزاول هذه الحقيقة. كان سام إسرائيل قد وعد مستثمريه بالفعل بملايين الدولارات من العائدات ، ولكن عندما أدى العام المالي البطيء إلى ضمان عدم استحالة الدفع المستحق بالفعل ، بدأ في صياغة تقارير محاسبية. لقد سرق 450 مليون دولار من مستثمريه ، وحتى انتهى به المطاف على أكثر المطلوبين في أمريكا بعد أن قاموا بتزوير انتحاري.

6. أسوأ ZZZZ

أنشأ Barry Minkow شركته لتنظيف السجاد ، ZZZZ Best ، في المدرسة الثانوية (يُطلق عليها Zee Best - أطلق عليها اسمًا في المدرسة الثانوية أيضًا). لكي ينمو شركته ، بدأ في تزوير المستندات. لقد فعل ذلك كثيرًا لدرجة أنه استطاع أخذ شركته الصغيرة المتخصصة في تنظيف السجاد العام. وقد تم الكشف لاحقًا عن أنه في الوقت الذي انهار فيه النظام ، كان هناك ما يصل إلى 90٪ من أعمال ZZZZ Best.

5. وورلدكوم

كانت وورلدكوم واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم. شاركت "وورلدكوم" ، تحت إشراف بيرني إيبيرز ، في مؤامرة ضخمة لتضخيم الأرباح بمبلغ 11 مليار دولار. عندما تم اكتشاف المخطط ، انفجرت "وورلد كوم" في محاولة لدفع 6 مليارات دولار إلى المستثمرين ، وذهب إيببرز إلى السجن لمدة 25 عامًا.

4. إنرون الإفلاس

مع إيرادات بلغت 100 مليار دولار ، ومجموعة كبيرة من عناوين "الأكثر ابتكارًا في الشركة" من فورتشن ، بدا إنرون نجاحًا كبيرًا. لسوء الحظ ، كانت شركة Enron مبتدعة قليلاً في الابتكار: فمن خلال سلسلة من عمليات الاحتيال والمحاسبة غير الرسمية ، يبدو أن مليارات الدولارات من أموال شركة Enron لم تكن موجودة فعلاً. لم تدمر الفضيحة شركة إنرون وشركة التدقيق الخاصة بها ، Arthur Andersen LLP فحسب ، بل أدت إلى سجن جيفري سكيلينج الرئيس التنفيذي لشركة إنرون لمدة 14 عامًا. كما أُدين مؤسس شركة إنرون ورئيس مجلس إدارتها السابق ، كينيث ل. لاي ، ولكنه توفي قبل إصدار الحكم عليه أثناء قضاء إجازته في آسبن.

3. المخبر

نجا المدير المالي لشركة إنرون ، أندرو فاستو ، من الفضيحة نسبيا. ورغم اتهام 78 تهمة بالتزوير وغسل الأموال والتآمر ، أبلغ فاستو مسؤولين آخرين في إنرون ، متسللًا طريقه إلى السجن لمدة ست سنوات.

2. Libor-ated

سعر ليبور هو معيار عالمي للمصلحة يطبق على 350 تريليون دولار في الأصول حول العالم. في عام 2008 ، ومع ذلك ، في أعقاب الأزمة المالية ، زعمت صحيفة وول ستريت جورنال أن بعض البنوك كانت تفهم أصولها المطبقة في ليبور للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة. تم تأكيد هذه الادعاءات في وقت لاحق من خلال دراسة مستقلة.

1. لا شيء جيد

يبدو أن كل هذه العجلة المالية والتعامل يمكن أن تجعل أي شخص متستر قليلاً. حتى الملكة مارتا ستيوارت المشهورة بالفن والحرف المشهورة تصدرت عناوين الصحف عام 2001 عندما باعت أسهمها في شركة أدوية صغيرة تسمى إم كلون قبل ساعات قليلة من انخفاض السهم بنسبة 16٪. وكان سمسار البورصة قد رفضها قبل نشر أخبار الانهيار. وخدم ستيوارت خمسة أشهر في السجن ودفعت 30 ألف دولار من الغرامات بسبب تعاملاتها الداخلية.